« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » (art.313-1 du code pénal)
Le cabinet assiste et représente régulièrement des dizaines de victimes d’escroqueries majeures réalisées en ligne et par l’intermédiaire de sociétés de financement ou d’investissement établies en France comme à l’étranger.
La société OmegaPro, devenue GO GLOBAL, est une entreprise inscrite sur la liste de noire établie par l’AMF et visée par une procédure judiciaire en France.
Cette société proposait des services d’investissement partout dans le monde et notamment en France. Par un discours bien rodé et un fonctionnement pyramidal, elle proposait des rendements pouvant aller jusqu’à 4 fois le montant investi sur une période de 14 à 16 mois.
Alertée par ces pratiques, l’AMF a rapidement conseillé aux investisseurs la plus grande prudence. En effet, en présence d’un rendement élevé, le risque l’est tout autant.
Les pratiques illicites de la société OMEGA PRO ont ainsi entraîné l’engagement d’une procédure judiciaire en France. On dénombre des centaines de victimes aujourd’hui partout dans le monde et notamment en France.
Le cabinet représente aujourd’hui des dizaines de victimes dans cette procédure judiciaire.
Dans le présent cas, les victimes recevaient des messages frauduleux à répétition par l’intermédiaire desquels les expéditeurs installés en Ukraine leur réclamaient un paiement immédiat sous menace de révéler un secret et/ou de porter atteinte à leur honneur et/ou s’introduire dans leurs messageries.
L’impact psychologique est incontestable. La crainte de voir leur vie privée, leurs données personnelles accessibles à tous a un impact incontestable sur le quotidien des victimes, qui restent, encore à ce jour, particulièrement choquées.
Le cabinet a représenté des dizaines de victimes dans cette procédure judiciaire ayant abouti à la condamnation des prévenus et à la confiscation de leurs avoirs et à l’indemnisation des victimes.
Le cabinet a assisté et représenté une victime dans le cadre d’un dossier d’escroquerie aux diamants devant le Tribunal correctionnel de Nanterre ayant abouti à la condamnation des prévenus, au prononcé d’une forte indemnisation des victimes et à la confiscation de leurs avoirs, après 6 années de procédure.